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涉案5000万元！10人落网！这地公安打掉一犯罪团伙……

4月19日，经过连续多日奋战，宁夏吴忠市利通区公安分局成功捣毁辖区一涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙，一举抓获涉案人员10人，涉案资金5000余万元。

日前，利通区公安分局刑侦大队接到市局有关部门推送的电信网络诈骗线索，辖区有人通过收购贩卖银行卡、手机卡帮助境外电信网络诈骗分子拆解、转移涉案资金。掌握线索后，刑侦大队立即组织精干警力开展案件侦办工作。经过循线追踪，全面分析研判，一个以周某为首的利通区本地贩卖两卡的犯罪团伙渐渐浮出水面。

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高额诱惑 银行卡售出上万元高价

家住利通区的周某进入社会后一直以打零工为生，没有固定工作。2021年10月的一天，周某接到了亲戚家店员马某的电话，对方称，出售一张银行卡可以获利1800元。小小银行卡竟如此值钱？经询问得知，出售的银行卡主要用于帮助境外网络赌博平台转移涉案资金。了解情况后，周某非但没有拒绝马某，还立即将来钱路子告诉了四个发小。五人一拍即合，按照对方要求到银行及手机营业厅办理银行卡及手机卡，并将卡售卖给了马某。接下来的时间里，五人经常能收到银行卡流水信息，有时候单天走账流水就能超过百万。

一个偶然的机会，周某与外省电信网络诈骗分子取得了直接联系。出售一张银行卡获利八千元到一万两千元不等，面对对方开出的高额售卡诱惑，周某在明知涉嫌电信网络诈骗犯罪的情况下，仍铤而走险，组织周围的兄弟朋友秘密开办收购银行卡、手机卡。就这样，一个组织严密、分工明确的本地贩卡团伙逐步形成。

雷霆出击 本地贩卡团伙被强力铲除

摸清该团伙的组织架构及作案手法后，办案组根据已经掌握的线索全面分析研判，深挖扩线，最终成功锁定了该团伙其中一名涉案人员的活动轨迹及藏匿地点。

抓捕收网时机已然成熟，4月18日，办案组打响了收网行动“第一枪”。当日一早，正在银川市某装修店打工的涉案人员金某怎么也没想到已经被利通警方布下“法网”。短短十几分钟，金某就被民警成功抓获并押上警车。在审讯室内，民警以金某为突破口逐个锁定剩余涉案人员活动地点，并于次日兵分多路，将该团伙头目周某及其他涉案人员悉数抓获。

在大量事实证据面前，以周某为首的十名犯罪嫌疑人如实交代了通过收购贩卖银行卡、手机卡帮助境外电信网络诈骗分子转移非法所得资金的违法犯罪事实。

“涉案人员全部接受过反电诈宣传，而且均在明知涉嫌犯罪的情况下铤而走险，甚至不惜将身边亲朋好友‘拉下水’。主要还是禁不住高额回报的诱惑。”办案民警介绍道。

落网前，该犯罪团伙累计贩卖银行卡近30张，累计涉案资金超过5000万元，非法获利40余万元。目前案件正在进一步侦办中。

及时“补网”加注反诈“强心剂”

在本案中，民警发现涉案人员虽然大都没有固定工作，但是为了维持生计，经常到辖区餐饮业、商场、酒店等行业场所打零工。

从案件中寻找辖区反电诈重点区域和薄弱环节，及时补短板、强弱项。近年来，面对电信网络新型违法犯罪活动高发多发、花样百变的严峻形势，利通分局坚持从打击侧寻找防范新思路，根据辖区发案情况及时调整宣传侧重点，精准开展反诈宣传工作。

4月20日至21日，该局刑侦大队以案为鉴，积极对接利通区工信和商务局，通过线上会议同步语音的方式，组织辖区各企业、商场、酒店、餐饮等从业人员，全面开展反电诈宣传工作，通过辖区发生的真实案例，提醒广大从业人员在防范电信网络诈骗的同时，时刻保持清醒头脑，保管好自己的银行卡和电话卡，抵制各种不良诱惑，切莫因蝇头小利沦为电信网络诈骗分子的帮凶。

本次宣传覆盖大型商超18家，工业企业26家，共有5000余名从业者接受反诈宣传，达到了良好的宣传效果。